佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2019-049


                     佳沃农业开发股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日发出
通知，2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议，会议
应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《2019年第一季度报告》全文
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    第三届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019 年 4 月 26 日




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