佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份              公告编号：2020-082


                 佳沃农业开发股份有限公司
         关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 13 日召开第
三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》，公司决定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30。
    网络投票日期和时间：2020 年 11 月 30 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时
间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
     （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
     东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 24 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2020 年 11 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》及相关制度的议案；
    2、关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案；
    3、关于选举非职工代表监事的议案。
    上述提案 1 至 2 已经公司 2020 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十六
次会议审议通过；提案 3 已经公司 2020 年 11 月 13 日召开的第三届监事会第二
十 一 次 会 议 审 议 。 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露《第三届董事会第二十六次会议决议公告》
及《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。
    提案 1 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
    提案 2 须关联股东回避表决且须对中小投资者单独计票；
    提案 3 须采用采用累积投票方式进行表决，应选非职工代表监事 1 名，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码
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    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
        100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案
        1.00      关于修改《公司章程》及相关制度的议案                   √

        2.00      关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案         √

 累积投票提案                           提案 3 为等额选举

        3.00      关于选举非职工代表监事的议案                      应选人数 1 人

        3.01      关于选举李冠群先生为公司非职工代表监事的议案           √

       四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
    （1）根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络投票方
式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统行使表决权。

    （2）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    2、登记时间：2020 年 11 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00
    3、登记地点：北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
    4、会议联系方式
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        联 系 人：杨振刚、徐永文
        联系电话：010-62509435
        电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com
        通讯地址：北京海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 15 层证券部
        邮政编码：100083（信函请注明股东大会字样。）
   本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

   1、第三届董事会第二十六次会议决议；
   2、第三届监事会第二十一次会议决议。
   特此公告。



   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：《参会股东登记表》
   附件三：《授权委托书》




                                              佳沃农业开发股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2020 年 11 月 13 日
                                                     佳沃农业开发股份有限公司
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 1 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 1 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
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    1、投票时间：2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00 之间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件二：


                           参会股东登记表


股东姓名（法人股东名称）



身份证（营业执照）号码



     股东账户卡号                        持股数量（股）




       联系电话                            电子邮件



       联系地址



       邮政编码                          是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                                 年     月       日



   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
                                                                    佳沃农业开发股份有限公司

       附件三：

                                    佳沃农业开发股份有限公司
                             2020年第二次临时股东大会委托授权书

            一、委托人名称：
                  委托人身份证号码（营业执照号码）：
                  持有上市公司股份数量（股）：
                  持有上市公司股份性质：
            二、受托人姓名：
                  受托人身份证号码：
            三、兹授权委托                    先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股
       份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
       的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                  备注
提案
                             提案名称                      该列打勾的栏目可以   同意     反对   弃权
编码
                                                                  投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

1.00     关于修改《公司章程》及相关制度的议案                      √

2.00     关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案            √

累积投票提案                                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00     关于选举非职工代表监事的议案                                    应选人数 1 人

3.01     关于选举李冠群先生为公司非职工代表监事的议案              √

       投票说明：
           1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
       投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
       应地方填上“√”。
           对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
       个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
       选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
       候选人，可以对该候选人投0票。
           2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
           3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
                                     佳沃农业开发股份有限公司
委托人姓名或名称（签章）：
受托人签名：
委托书有效期限：

                             委托日期：      年    月     日