佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2021-001


              佳沃农业开发股份有限公司
关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提
                      示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）董事会现任独立董事冷智刚先
生、胡宗亥先生、邹定民先生目前担任公司董事会独立董事已满六年，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所独立董事备案办
法》等相关规定，独立董事任职期限已届满。为确保董事会、监事会工作正常开
展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《佳沃农业开发股份有限公
司章程》等有关文件的规定，公司于 2021 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二
十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，决定对董事会、监事会进行换届暨
选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，现任独立董事发表了同意的独立
意见。
    公司第四届董事会将由四名非独立董事及三名独立董事组成，第四届监事会
将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事黄位芳女士共同组成，任期均为公
司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊
登在巨潮资讯网上的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》、《关于选
举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告》等相关公告。
    在股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司第三届董事会、监事会
仍将按有关法律法规的规定继续履职，直至新一届董事会、监事会选举产生之日
起，方自动卸任。
    特此公告。



                                                佳沃农业开发股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2021 年 1 月 13 日