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公司公告

佳沃股份:《公司章程》修订对照表2021-06-26  

                                                                                            佳沃农业开发股份有限公司




                                                          佳沃农业开发股份有限公司
                                                            《公司章程》修订对照表

       公司近年来处于业务快速发展阶段,通过内生增长及外延并购相结合方式,实现了对领先食品食材三文鱼供应企业 Australis
Seafoods S.A.等的收购并表,并积极拓展了下游渠道销售,为公司后续业务发展奠定了扎实基础。未来,公司将在现有战略布局的基
础上,积极加大 3R(Ready to cook、 Ready to heat、Ready to eat)营养产品的研发与销售,为消费者提供更加营养、健康、美
味的食品,致力于成为全球优质动物蛋白食品领域的领先型企业和中国 3R 食品营养领域代表企业。

       基于此,为了更好地反应公司的业务性质,体现公司未来发展规划,方便广大投资者理解公司战略定位、发展方向,公司拟变更
公司名称、证券简称及经营范围,证券代码 300268 保持不变。因此公司需同步修改《公司章程》中相应条款。本次修订具体情况如下:

       1、《公司章程》修订对照表

序号                                     修订前                                                                    修订后
            第四条 公司注册名称:
            中文全称:佳沃农业开发股份有限公司
                                                                                       第四条 公司注册名称:
            英文全称:JOYVIO   AGRICULTURE   DEVELOPMENT CO.,LTD
 1                                                                                     中文全称:佳沃食品股份有限公司
            鉴于公司作为母公司与各成员单位组建企业集团,企业集团名称为“佳沃农业
                                                                                       英文全称:JOYVIO FOOD CO.,LTD
        开发集团”,公司与各成员单位签订企业集团章程,以约定企业集团各成员单位的权
        利及义务。




                                                                              1
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序号                                      修订前                                                                        修订后
            第十三条 经依法登记,公司的经营范围:水产品加工、销售;食品加工、销售;
                                                                                           第十三条 经依法登记,公司的经营范围:食品生产、经营;牲畜饲养、屠宰;
        淀粉及淀粉制品生产、销售;食用植物油加工、销售;畜牧养殖加工;饲料的生产、
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        销售;粮食的收购、仓储、销售;进出口贸易(国家法律法规限定或禁止的商品和
                                                                                       出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
        技术除外)。


       2、《股东大会议事规则》修订对照表

序号                                      修订前                                                                         修订后

            第一条 为了规范佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)的行为,提高股          第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司(以下简称公司)的行为,提高股东
        东大会议事效率,确保股东大会依法行使职权,保护公司和股东的合法权益,根据《中   大会议事效率,确保股东大会依法行使职权,保护公司和股东的合法权益,根据《中
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        华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律法规以及《公司章程》 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律法规以及《公司章程》
        的规定,制订本议事规则。                                                       的规定,制订本议事规则。


       3、《董事会议事规则》修订对照表

序号                                      修订前                                                                         修订后

            第一条 为了规范佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)董事会议事方式          第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司(以下简称公司)董事会议事方式与
        与程序,提高董事会议事效率,保证董事会决策的科学性,切实行使董事会的职权, 程序,提高董事会议事效率,保证董事会决策的科学性,切实行使董事会的职权,
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        根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、国家其他法律法规和《公司   根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、国家其他法律法规和《公
        章程》的规定,制订本规则。                                                     司章程》的规定,制订本规则。


       4、《监事会议事规则》修订对照表

 序号                                       修订前                                                                       修订后



                                                                                2
                                                             佳沃农业开发股份有限公司

序号                                   修订前                                                                      修订后

           第一条 为规范佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事          第一条 为规范佳沃食品股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式和
       方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结     表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据
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       构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及相关法律法规以及   《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及相关法律法规以及公司章程的
       公司章程的有关规定,制订本议事规则。                                       有关规定,制订本议事规则。




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