佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃食品         公告编号：2022-043


                        佳沃食品股份有限公司
               关于调整董事会各专门委员会委员及
                        选举监事会主席的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、第四届董事会各专门委员会委员调整情况
    鉴于公司原独立董事石慧女士辞去第四届董事会独立董事、审计委员会委员
以及提名、薪酬与考核委员会召集人职务，公司补选陈景善女士为公司第四届董
事会独立董事。同时，为优化公司治理结构，公司董事会专门委员会由战略委员
会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会。以上事项均已经公司 2021 年年度股东大会审议
通过。
    为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，对各专门委员会委员调整如下：

    调整前：
    战略委员会
    召集人：陈绍鹏               委员：郭祥云、万小骥
    审计委员会
    召集人：王全喜               委员：石   慧、周庆彤
    提名、薪酬与考核委员会
    召集人：石     慧            委员：郭祥云、吴宣立

    调整后：
    战略委员会
    召集人：陈绍鹏               委员：郭祥云、万小骥

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    审计委员会
    召集人：王全喜              委员：陈景善、周庆彤
    提名委员会
    召集人：郭祥云              委员：王全喜、陈绍鹏
    薪酬与考核委员会
    召集人：陈景善              委员：郭祥云、吴宣立

    二、选举第四届监事会主席情况
    鉴于公司原监事会主席佟晓琳女士辞去第四届监事会主席、监事职务，经公
司 2021 年年度股东大会审议通过，补选王维勇先生为公司第四届监事会非职工
代表监事。
    经公司全体监事一致推举，公司监事会选举王维勇先生为监事会主席，任期
自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（王维勇先生简历见附件）。

    特此公告。



                                                  佳沃食品股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       2022 年 5 月 10 日




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附件：王维勇先生简历：
    王维勇，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国
人民大学。历任新希望六和股份有限公司副总裁、天邦食品股份有限公司副总裁。
    王维勇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任高
级副总裁，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。王维勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所
有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执
行人。




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