佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268             证券简称：佳沃食品          公告编号：2022-058


                        佳沃食品股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于2022年8月26日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2022年8
月16日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议
的董事7名，董事吴宣立先生、独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士
以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

       一、会议审议通过以下议案
       1．审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》全文及摘
要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2．审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，鉴于第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会
决定作废 2021 年限制性股票激励计划上述归属期内全部激励对象已获授予但尚
未归属的合计 104.1 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
1．第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。



                                              佳沃食品股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                2022 年 8 月 27 日




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