佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268             证券简称：佳沃食品          公告编号：2022-059


                        佳沃食品股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2022年8月26日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2022年8
月16日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议
的监事3名，职工监事黄位芳女士以视频方式参加会议并表决。会议由监事会主
席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表
决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

       一、会议审议通过如下议案
       1．审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
    公司监事会在全面了解和审核《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要后认
为：
    （1）《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营
成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    （2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2022 年半年度报告》全文
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》全文及摘
要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2．审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已获授予但未达归属条件的限制性

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股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 104.1
万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1．第四届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                                   佳沃食品股份有限公司
                                                         监   事    会
                                                     2022 年 8 月 27 日




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