北京华宇软件股份有限公司
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证券代码：300271           证券简称：华宇软件             公告编号：2017-089


                      北京华宇软件股份有限公司

 关于终止公司非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请材料的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
2017 年 4 月 6 日召开，审议通过了《关于撤回 2016 年度创业板非公开发行 A 股股
票申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请
撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：

    一、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项的概述

    2016 年 8 月 26 日和 2016 年 9 月 14 日，公司分别召开第六届董事会第三次会
议和 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股
票方案等相关议案。

    2016 年 9 月 19 日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
报送了《北京华宇软件股份有限公司关于 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票申
请报告》（华宇软件[2016]002 号）；2016 年 9 月 23 日，公司取得了《中国证监会行
政许可申请受理通知书》（第 162632 号）；2016 年 11 月 17 日，公司收到中国证监
会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 162632 号）。

    2016 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第九次会议，对本次发行方案进行
了调整。2016 年 12 月 9 日，公司向中国证监会报送了本次非公开发行反馈回复相
关文件。

    因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 12 月 19 日起停牌，由于该事项构成重
大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 12 月 29 日起进入重大资产重组停牌。
鉴于该重大资产重组事项对非公开发行股票事项的影响具有不确定性，经审慎研究，
公司于 2017 年 1 月 11 日向中国证监会报送了《关于中止审查北京华宇软件股份有




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限公司创业板非公开发行 A 股股票申请文件的申请》，申请中止审查公司 2016 年创
业板非公开发行 A 股股票申请文件。2017 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会下发
的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第 162632 号），中国证监会同意公
司中止审查申请。

    二、公司终止非公开发行股票事项的原因

    公司目前正在推进重大资产重组事宜。2017 年 3 月 17 日，公司召开了第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金具体方案的议案》等相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露了相关公告。鉴于公司正在推进重大资产重组事宜，经公司审慎研究，为保
证本次重大资产重组事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，公司拟
终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项。

    三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

    2017 年 4 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
撤回 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司终止 2016
年非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司提交的非公开发行股票
申请文件。

    四、独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，
公司独立董事对第六届董事会第十六次会议审议的《关于撤回 2016 年度创业板非公
开发行 A 股股票申请文件的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

    鉴于公司正在进行重大资产重组事项，涉及发行股份及支付现金购买资产，根
据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行 A
股股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司



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和全体股东的利益。同意公司申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件。

    五、对公司的影响

    公司目前财务情况良好、业务经营正常，公司终止 2016 年非公开发行股票事项
不会对生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益；有
利于保证公司重大资产重组事项的顺利推进。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告




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                                                                                -3-