北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-097
北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股份解禁的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 2,880,373 股，占公司总股本的 0.43%；于解禁
日实际可上市流通限售股份数量为 2,880,373 股，占公司总股本的 0.43%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 4 月 21 日。
一、 公司本次解除限售股份取得的基本情况
2014 年 12 月 30 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）经
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京华宇软件股份有
限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1413 号）核准，
公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式，购买马勤、折哲民、诸
越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委持有的
上海浦东华宇信息技术有限公司（以下简称“浦东华宇”）90.185%股权。其中，
向马勤发行 664,073 股股份，向折哲民发行 364,958 股股份，向诸越海发行
201,234 股股份，向黄承芬发行 108,345 股股份，向严峰发行 112,087 股股份，
向侯玉成发行 97,780 股股份，向郑凯发行 93,131 股股份，向王德胜发行 59,364
股股份，向胡鸿轲发行 50,309 股股份，向杨金萍发行 45,358 股股份，向忻孝
委发行 18,192 股股份，共计 1,814,831 股。锁定期 12 个月。上述股票于 2015
年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。
2015 年 4 月 16 日，公司股东大会审议通过了 2014 年年度权益分派方案，
以总股本 151,995,841 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.986570 元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股。转增后，公司总股
本为 301,950,377 股。此次向马勤等 11 位股东非公开发行股份数量相应增加至
3,605,289 股。
1
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
2016 年 3 月 15 日，公司股东大会审议通过了 2015 年年度权益分派方案，
以总股本 321,541,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.997319 元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.973194 股。转增后，公司总股
本为 642,222,018 股。此次向马勤等 11 位股东非公开发行股份数量相应增加至
7,200,914 股。
二、 本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：马勤、折哲民、诸越海、
黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委承诺：
（1）浦东华宇 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后净利润分
别不低于人民币 2,002.98 万元、人民币 2,208.39 万元、人民币 2,429.74 万元。
（2）本次交易中认购的华宇软件股份自在中国证券登记结算有限责任公司
完成登记之日起十二个月内不进行转让或上市交易。之后根据浦东华宇 2014
年、2015 年、2016 年的业绩承诺实现情况按照 30%、30%、40%的比例分批
解禁所获股份。
浦东华宇 2016 年财务报表已经致同会计师事务所审计，并于 2017 年 3 月
15 日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字（2017）第 510ZC2946 号。
经审计的浦东华宇 2016 年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 3,531.44 万
元，超过业绩承诺 1,101.70 万元。
截至本公告披露日，上市承诺人均严格履行了所做的承诺。
三、 本次限售股份可上市流通安排
1、 本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 4 月 21 日；
2、 本次解除限售的股份数量为 2,880,373 股，占公司总股本的 0.43%；于解禁
日实际可上市流通限售股份数量为 2,880,373 股，占公司总股本的 0.43%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 人，股份明细如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 占公司股份
序号 股东名称
份总数 股份数量 流通股份数量 总数的比例
1 马勤 1,053,968 1,053,968 1,053,968 0.16%
2
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
2 折哲民 579,235 579,235 579,235 0.09%
3 诸越海 319,384 319,384 319,384 0.05%
4 黄承芬 171,958 171,958 171,958 0.03%
5 严峰 177,897 177,897 177,897 0.03%
6 侯玉成 155,190 155,190 155,190 0.02%
7 郑凯 147,811 147,811 147,811 0.02%
8 王德胜 94,219 94,219 94,219 0.01%
9 胡鸿轲 79,847 79,847 79,847 0.02%
10 杨金萍 71,990 71,990 71,990 0.02%
11 忻孝委 28,874 28,874 28,874 0.01%
合计 2,880,373 2,880,373 2,880,373 0.43%
注：表中数字尾差因四舍五入产生。
4、股东本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。
四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、限售流通股（或
183,509,352 27.55% 0 2,880,373 180,628,979 27.12%
非流通股）
01 首发后个人类
14,276,401 2.14% 0 2,880,373 11,396,028 1.71%
限售股
02 股权激励限售
32,457,643 4.87% 0 0 32,457,643 4.87%
股
03 首发后机构类
1,973,674 0.30% 0 0 1,973,674 0.30%
限售股
04 高管锁定股 134,801,634 20.24% 0 0 134,801,634 20.24%
二、无限售流通股 482,559,936 72.45% 2,880,373 0 485,440,309 72.88%
三、总股本 666,069,288 100.00% —— —— 666,069,288 100.00%
五、 保荐机构的核查意见
3
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
经核查，本独立财务顾问就华宇软件发行股份购买资产限售股上市流通事项
发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对华宇软件发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
六、 备查文件：
1、 限售股份上市流通申请表；
2、 股本结构表和限售股份明细表；
3、 保荐机构的核查意见；
4、 深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
4
