北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2017-156

                     北京华宇软件股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，
于 2017 年 8 月 14 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯的方式召开。
    会议通知于 8 月 3 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反应公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策
变更。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3. 审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期可行权的
 议案》

     根据《股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》的有关规定以及
 董事会薪酬与考核委员会对激励对象业绩考核情况的核实，股票期权激励计划
 预留期权第四个行权期条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予预
 留期权的 41 名激励对象在第四个行权期内可行权股票期权共计 412,653 份。
 股票期权激励计划预留期权第四个行权期拟采用自主行权模式。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇一七年八月十五日




                                                                                   2