北京华宇软件股份有限公司
                                                    BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2017-211


                     北京华宇软件股份有限公司
                  第六届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，
于 2017 年 11 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
     会议经审议、表决，形成了以下决议：

     1. 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关于转让全资子公司股权，有利于公司的长远发
展。本次关联交易定价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的
决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
同意公司转让全资子公司股权暨关联交易的相关事项。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

     2. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

    王子纯先生因个人原因申请辞去公司监事一职。经公司监事会提名，拟推选
王月女士为公司第六届监事会监事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本
届监事会任期届满时止，简历详见附件。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇一七年十一月二十日
                                                                                     1
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附件：
    王月女士，中国国籍。1993年6月出生，2014年毕业于河北经贸大学，获得
学士学位。2014年至今任北京华宇信息技术有限公司人事专员一职。
    截至目前，王月女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。




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