开能健康:第五届董事会第十次会议决议公告2021-05-06
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2021-054
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第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,公司监事会成员及高级管理
人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以现场结合通讯的方
式进行了表决,且通过了以下决议:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》;
根据公司实际情况,公司董事会拟对《董事会议事规则》有关条款作如下修
改:
序号 原《董事会议事规则》内容 修改后《董事会议事规则》内容
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1 第三条 董事会由七名董事组 第三条 董事会由六名董事组
成,其中包括三名独立董事。董事 成,其中包括三名独立董事。董事
会设董事长一名,副董事长一名。 会设董事长一名,副董事长一名。
具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
根据公司实际情况,公司董事会拟对《公司章程》有关条款作如下修改:
序号 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
1 第一百零六条 董事会由 7 名 第一百零六条 董事会由 6 名
董事组成,设董事长 1 人,副董事 董事组成,设董事长 1 人,副董事
长 1 人,独立董事 3 人。 长 1 人,独立董事 3 人。
具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》及《公司章
程》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月六日
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