证券代码：300272                证券简称：开能健康          公告编号：2021-054



                   开 能 健 康 科 技 集团 股 份 有 限 公 司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。
    2、本次董事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
    4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

       二、董事会会议决议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯的方
式进行了表决，且通过了以下决议：

       1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；

    根据公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》有关条款作如下修
改：
序号        原《董事会议事规则》内容           修改后《董事会议事规则》内容


                                 第 1 页 共 2 页
 1           第三条 董事会由七名董事组      第三条 董事会由六名董事组
         成，其中包括三名独立董事。董事 成，其中包括三名独立董事。董事
         会设董事长一名，副董事长一名。 会设董事长一名，副董事长一名。


     具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》。

     本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

     2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。

     根据公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》有关条款作如下修改：
序号            原《公司章程》内容            修改后《公司章程》内容
  1           第一百零六条 董事会由 7 名      第一百零六条 董事会由 6 名
         董事组成，设董事长 1 人，副董事 董事组成，设董事长 1 人，副董事
         长 1 人，独立董事 3 人。        长 1 人，独立董事 3 人。

     具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》及《公司章
程》。

     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。



     特此公告。



                                                 开能健康科技集团股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                    二○二一年五月六日




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