证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2018-025



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2018年4月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司
董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

    为落实党中央、国务院关于全面实施精准扶贫、柔性扶贫、精准脱贫方略和
健康扶贫要求，推进珠海市人民医院对口云南省怒江傈僳族自治州人民医院（以
下简称“傈僳族自治州人民医院”）帮扶工作，提高受援医院医疗技术水平。公
司董事会同意无偿向傈僳族自治州人民医院捐赠一批价值为人民币1,080万元的
肿瘤全套设备。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2018 年 4 月 12 日