证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2018-027



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

    公司《2018 年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授
信额度事项的议案》。

    公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额度 25,000
万元（敞口额度 5,000 万元）的综合业务授信，有效期一年。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2018 年 4 月 17 日