证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2018-035



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第二十九次会议于2018年5月10日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2018年5月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向西藏金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，
公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与西藏
金融租赁有限公司（以下简称“西藏金租”）开展存量租赁资产售后回租业务，
本次售后回租业务金额不超过人民币6亿元，期限为3年。和佳股份就此向西藏金
租承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过6亿元的还款连带担保。作为
反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持
股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度为人民币6,402万元，
担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公
司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于补选吴炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》。

    根据《公司章程》规定，董事会成员由6名董事及3名独立董事组成，鉴于原
董事高立先生由于个人原因辞去董事职务，因此本次拟补选一名董事。经公司第
四届董事会提名与薪酬委员会讨论通过，推荐吴炜先生（简历详见附件）为公司
第四届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算至公司第四
届董事会任期届满之日。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 11 日
附件：吴炜先生简历



    吴炜，男，1975 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学
国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011 年 6 月获对外经济贸易大
学法学硕士学位。2013 年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任
珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表、法务主管。2016 年 12 月加入公司，
任投资者关系部经理。2017 年 2 月起，担任公司董事会秘书。

    截至本次会议召开之日，吴炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担
任董事的情形。