证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2018-036


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届监事会第二十二次会议于2018年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2018年5月4日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际
到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会
监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向西
藏金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》。

    公司监事会同意董事会提请公司股东大会，为盘活存量租赁资产，提高资金
周转率，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）
拟与西藏金融租赁有限公司（以下简称“西藏金租”）开展存量租赁资产售后回
租业务，本次售后回租业务金额不超过人民币6亿元，期限为3年。和佳股份就此
向西藏金租承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过6亿元的还款连带担
保。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22
名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度为人民币6,402
万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公
司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




                               珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                            2018 年 5 月 11 日