证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2018-041



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第三十次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场与通讯同时进行的
方式召开，会议通知于2018年5月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于转让参股子公司部分股权及参股子公司增资扩股引入战
略投资者的议案》。

    结合公司战略发展定位以及参股子公司浙江德尚韵兴图像科技有限公司（以
下简称“德尚韵兴”）整体经营状况，公司拟通过转让德尚韵兴股权和增资的方
式引入战略投资者，推进公司人工智能业务的发展。

    公司拟向上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）转让德
尚韵兴 8.9286%股权（注册资本 215.8929 万元），交易金额为人民币 1,428.5714
万元；向华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）（以下简称
“华盖投资”）转让德尚韵兴 3.5714%股权（注册资本人民币 86.3571 万元），交
易金额为人民币 571.4286 万元。股权转让之后，复星平耀和华盖投资另外分别
认缴德尚韵兴新增注册资本人民币 4,317,857 元和人民币 1,727,143 元,公司放
弃此次增资的优先认购权。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                        2018 年 5 月 23 日