和佳股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-05-28
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2018-044
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018 年 5 月 12 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 28 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2018 年 5 月 27 日 15:00 至 2018 年 5 月 28 日 15:00 的任意时间；现场会议于
2018 年 5 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数290,321,968股，占公司总股本
的36.8511%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份290,311,668
股；参加网络投票的股东3人，所持股份10,300股；单独或合计持有公司股份比
例低于5%的股东所持股份合计10,300股，占公司股份总数的0.0013%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
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本决议：
1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
西藏金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第二十九次会议决议通过。
表决结果：同意 290,311,668 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9965%；反对 10,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0035%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 10,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于补选吴炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》。
本议案经第四届董事会第二十九次会议决议通过。
表决结果：同意 290,315,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 6,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 4,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0014%；反对 6,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
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广东精诚粤衡律师事务所李宏升、刁青山律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2018 年 5 月 28 日
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