证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2018-068



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第三十三次会议于2018年8月8日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件
的议案》。

    鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管
政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融
资时机以及发展战略等多种因素后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券
事项，并向中国证监会申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 9 日