证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2018-073


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届监事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，
实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，
与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。

    经审核，监事会认为：关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的
法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

    经审核，监事会认为：关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年
限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司的董事、高级管理人员、核心

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管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公
司及全体股东的利益。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。

    对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                          2018 年 8 月 22 日




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