证券代码：300273        证券简称：和佳股份          编号：2018-074


                       珠海和佳医疗设备股份有限公司

                关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、本次股东大会召开的基本情况

       1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决
定召开 2018 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

       4、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日（星期一）下午 15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 9 月 10 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 9 日 15:00 至 2018 年 9 月 10 日 15:00 的任意时
间。

       5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 3 日（星期一）
    7、出席对象：

   （1）截至股权登记日 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号公司会议室（珠海市保税区内）

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。

    上述议案 1 至议案 3 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。上述会议审议的议案分别经 2018
年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会
议审议通过，内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市
公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征
集投票权。

    为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独
立董事一致同意由独立董事苏清卫先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事
项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 8 月 22
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书》。

    三、提案编码
                                                                                       备注
  提案编码                                 提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                     可以投票
     100                       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
    1.00          关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案            √
    2.00          关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案            √
                  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划
    3.00                                                                               √
                  有关事项的议案

            四、会议登记事项

           1、登记时间：2018 年 9 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00；

           2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资
     者关系部办公室；

           3、登记方式：

           （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
     人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
     及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
     人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
     人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

           （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
     代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
     理登记手续；

           （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
     表》（附件一），以便登记确认。传真在 2018 年 9 月 5 日 17:00 前送达公司投资者
     关系部办公室。

           来信请寄：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者
     关系部办公室。

           邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）

            不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、其他注意事项

    1、会议联系方式：

    联系人：吴炜、张王均

    联系电话：0756-8819330、8686333       传真：0756-8686077

    通讯地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者
关系部办公室，邮编：519030

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

                                         珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                           2018 年 8 月 22 日
附件一

                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

           2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表



    姓名或名称                    身份证号码


     股东账号                      持股数量


     联系电话                      电子信箱


     联系地址                        邮编


   是否本人参加                      备注
      附件二

                              珠海和佳医疗设备股份有限公司

                           2018 年第四次临时股东大会授权委托书

            本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/
      女士全权代表本人/本公司，出席于 2018 年 9 月 10 日在广东省珠海市召开的珠海和
      佳医疗设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会
      议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
            （说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每

      一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填

      的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                               备注        同意   反对   弃权
 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提
      案
               《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草
    1.00                                                        √
               案）>及其摘要的议案》
               《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考
    2.00                                                        √
               核管理办法>的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018
    3.00                                                        √
               年限制性股票激励计划有关事项的议案》

      委托人姓名及签章：

      委托人身份证号或营业执照号码：

      委托人持有股数：                           委托人股东账号：

      受托人姓名：                               受托人身份证号码：

      委托期限：至 2018 年第四次临时股东大会会议结束。

      委托日期：      年    月    日

      注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳
投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 9 月 9 日 15:00，结束时间为 2018
年 9 月 10 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。