证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2018-082



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第三十六次会议于2018年9月7日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2018年9月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信无偿提供担保暨关联交易
的议案》。

    为满足公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行
（以下简称“农业银行”）申请增量授信业务，申请授信额度为人民币 2,000 万
元整，期限 1 年，额度用途为用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融
资性保函、国内信用证、涉外信用证、贸易融资、跨境参融通等信贷业务品种，
各项用信品种的费率、保证金比例和定价，按农业银行单项产品的相关规定执行。
控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇为此次公司向银行申请授信无偿提供
连带责任保证担保，且公司无需提供反担保，担保期限为 3 年。

    鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司实际控制人、控股股东，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次交易
构成关联交易。关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 10 日