证券代码：300274           证券简称：阳光电源            公告编号：2020－066



                        阳光电源股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 11 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 46 人，代表股份 512,113,927 股，
占上市公司总股份的 35.1428％（公司总股本 1,457,236,850 股）。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共 8 人，代表股份 468,290,060 股，占上市公司总股
份的 32.1355％；参加网络投票的股东及股东代表共 38 人，代表股份 43,823,867
股，占上市公司总股份的 3.0073％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资
者共计 45 人，代表股份 61,105,927 股，占上市公司总股份的 4.1933％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 512,113,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,105,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 512,113,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,105,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 511,844,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对
61,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 208,508 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,836,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5586％；反对
61,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1002％；弃权 208,508 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3412％。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 511,844,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对
61,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 208,508 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,836,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5586％；反对
61,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1002％；弃权 208,508 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3412％。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 512,078,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,070,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9417％；反对
20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0329％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0254％。
    6、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计及为子公司担保的议案》
    总表决情况：
    同意 503,459,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3100％；反对
8,654,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6900％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,451,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8369％；反对
8,654,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1631％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于增加公司家庭光伏、工商业分布式业务担保方的议案》
    总表决情况：
    同意 511,844,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对
269,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 60,836,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5586％；反对
269,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4414％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海市通力律师事务所律师陈杨、郑江文到会见证本次股东大会并
出具《关于阳光电源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次
会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；



                                             阳光电源股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 17 日