证券代码： 300274            证券简称：阳光电源             公告编号：2022-034



                          阳光电源股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 8 日以电话、电子邮件

方式发出召开第四届监事会十四次会议通知，2022 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和

通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席陶高周先生主持了会议，审议并通

过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    经审议，监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020 年 12 月修订》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。

    本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体

股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    经审议，监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相

关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司
2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行

政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交

易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年 12 月修订》规定的激励对象条件，符合《阳光电源股份有限公司 2022 年限制

性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划

激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的

姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露

对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                    阳光电源股份有限公司监事会
                                                              2022 年 5 月 13 日