证券代码：300274             证券简称：阳光电源        公告编号：2022-037



                        阳光电源股份有限公司
            关于独立董事公开征集委托投票权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，阳光电源股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事李明发先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 5
月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。
   中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。


     一、征集人声明
    本人作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度
中的任何条款或与之产生冲突
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况


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    （1）中文名称：阳光电源股份有限公司
    （2）英文名称：Sungrow Power Supply Co., Ltd
    （3）设立日期：1997 年 11 月 28 日
    （4）注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号
    （5）股票上市时间：2011 年 11 月 2 日
    （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    （7）股票简称：阳光电源
    （8）股票代码：300274
    （9）法定代表人：曹仁贤
    （10）董事会秘书：陆阳
    （11）公司办公地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号
    （12）邮政编码：230088
    （13）联系电话：0551-65327867
    （14）传真：0551-65327800
    （15）互联网地址：http://www.sungrowpower.com
    （16）电子信箱：board@sungrowpower.com
    2、征集事项
    由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征
集投票权：
    公司 2022 年第一次临时股东大会拟审议的《关于公司<2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划有关事项>的议案》的投票权。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
    四、征集人基本情况

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    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下：
    李明发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，博士，安徽大
学二级教授，博士生导师。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长。
现任中国法学会民法学研究会常务理事，安徽省民商法学研究会副总干事、安徽省人
大常委会法律顾问、安徽省人民检察院专家资讯文员。现任公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 5 月 13 日召开的第四届董事会
第十六次会议，并且对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<
提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议
案》投了赞成票。
       六、 征集方案
    （一） 征集对象：
    截止 2022 年 5 月 23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二） 征集起止时间：
    2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 25 日期间每个工作日的上午 9:00—12:00，下
午 13:00—17:30
    （三）征集方式：
    采用公开方式在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布公告进行
投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项

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填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件
应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函和特快专递方式并按本报告书指定地址送
达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
   委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    联系人：盛夏
    地址：安徽省合肥市高新习友路 1699 号
    邮政编码：230088
    联系电话：0551-65325617
    传真号码：0551-65327800
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
   4、由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

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   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。


    特此公告。




                                                           征集人：李明发
                                                          2022 年 5 月 13 日




                                   5/7
附件：

                         阳光电源股份有限公司
                独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《阳光电源股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
报告书》全文、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进
行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托阳光电源股份有限公司独立董事李明
发作为本人/本公司的代理人出席阳光电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                                表决意见
    提案编码                  提案名称
                                                         同意    反对      弃权
                关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
         1.00
                案）>及其摘要的议案
                关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
         2.00
                施考核管理办法>的议案
                关于<提请公司股东大会授权董事会办理
         3.00   公司 2022 年限制性股票激励计划有关事
                项>的议案
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    授权委托书复印有效：单位我委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

    委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：



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委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年    月   日

本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。




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