证券代码：300274         证券简称：阳光电源          公告编号：2022－039


                       阳光电源股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长曹仁贤先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况




                                    1
    1、股东出席的总体情况
    出席会议并表决的股东及授权代表人数 42 人，代表股份 665,130,997 股，占
上市公司总股份的 44.7835％（公司总股本 1,485,215,984 股）。其中，参加现场
表决的股东及股东代表共 9 人，代表股份 472,125,460 股，占上市公司总股份的
31.7883％；通过网络投票的股东及股东代表共 33 人，代表股份 193,005,537 股，
占上市公司总股份的 12.9951％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高
级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2021 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
    1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 664,360,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8842％；反对 728,188
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1095％；弃权 41,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,275,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6011％；反对
728,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3772％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0217％。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 664,361,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843％；反对 727,788
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 41,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,275,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6013％；反对
727,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3770％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0217％。


                                     2
    3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 664,316,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8775％；反对 773,088
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 41,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,230,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5778％；反对
773,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4005％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0217％。
    4、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 664,361,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843％；反对 727,788
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 41,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,275,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6013％；反对
727,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3770％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0217％。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 664,549,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9125％；反对 580,837
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,463,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6987％；反对
580,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3009％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：


                                     3
    同意 657,536,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8583％；反对
7,552,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1354％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 185,451,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0662％；反对
7,552,157 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9121％；弃权 41,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0217％。
    7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 664,990,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9788％；反对 139,980
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 192,904,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9270％；反对
139,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0725％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    8、审议通过了《关于为子公司提供 2022 年度担保额度预计及为子公司提供
担保的议案》
    总表决情况：
    同意 651,074,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8866％；反对
14,055,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1132％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 178,988,987 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7185％；反对
14,055,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2811％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    9、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：


                                     4
    同意 535,908,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.5719％；反对
129,221,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.4280％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,823,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.0612％；反对
129,221,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9383％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    10、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 663,241,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7159％；反对
1,886,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2836％；弃权 3,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 191,156,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0212％；反对
1,886,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9771％；弃权 3,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％。
    11、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：
    同意 665,125,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 193,039,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9970％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 3,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％。
    12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
    总表决情况：
    同意 653,632,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2712％；反对
11,497,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7287％；弃权 900 股（其中，因


                                     5
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 181,546,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0434％；反对
11,497,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9561％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    13、审议通过了《关于向控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
    总表决情况：
    同意 649,824,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6987％；反对
14,923,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2436％；弃权 383,332 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0576％。
    中小股东总表决情况：
    同意 177,739,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0711％；反对
14,923,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7303％；弃权 383,332 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1986％。
    14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 665,127,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 193,042,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9982％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    15、审议通过了《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》
    总表决情况：
    同意 664,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9491％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 335,852 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0505％。


                                     6
    中小股东总表决情况：
    同意 192,707,285 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8247％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 335,852 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1740％。
    16、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意 641,303,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4176％；反对
23,499,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5330％；弃权 328,752 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％。
    中小股东总表决情况：
    同意 169,217,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6568％；反对
23,499,217 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1729％；弃权 328,752 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1703％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海市通力律师事务所律师位贝贝、梁翔蓝到会见证本次股东大会
并出具《关于阳光电源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，见证
律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、阳光电源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                                阳光电源股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 18 日




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