证券代码：300274         证券简称：阳光电源          公告编号：2022-057



                      阳光电源股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日以电话、

电子邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于 2022 年 6 月

27 日以通讯形式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    根据董事长曹仁贤先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘

任田帅先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满

为止。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。



    特此公告。



                                              阳光电源股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 27 日



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