证券代码：300276           证券简称：三丰智能        公告编号:2021-023



                    三丰智能装备集团股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议的会议通知于2021年5月16日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于2021年5月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责
召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了
会议。
    全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司 2020 年度
业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，
245 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司
回购注销；以及 24 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限
制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于公司在股权激励计划股票授予后
实施了 2019 年度权益分派：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，此方案已于
2020 年 6 月 24 日实施完毕，因此本次无法解除限售的限制性股票数量需做相应
的调整，调整后需回购的限制性股票数量为 15,659,946 股。
    公司董事会同意对限制性股票合计 15,659,946 股进行回购注销。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 ，获通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    根据议案一，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,431,170,562 股变更
为 1,415,510,616 股，注册资本由 1,431,170,562 元变更为 1,415,510,616 元。根据
《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。


    特此公告。




                                             三丰智能装备集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                           2021 年 5 月 31 日