证券代码：300278         证券简称：*ST华昌          公告编号：2021—080



                华昌达智能装备集团股份有限公司

          关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》，现将公司 2020 年年度股东大会的有关安排再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日
（星期四）上午9:15至9：25，9：30至11:30 和当日下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20
日（星期四）上午9:15至当日下午15:00。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6.出席对象：
    （1）截止2021年5月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，其如因疫情原
因无法现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参会。
    （3）公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
    二、 会议审议事项：
    1.公司独立董事将于本次股东大会上进行述职，本次会议审议的议案如下：

  序号                             议案名称

   1       《公司 2020 年度董事会工作报告》

   2       《公司 2020 年度监事会工作报告》

   3       《公司 2020 年度财务决算报告》

   4       《公司 2020 年度利润分配预案》

   5       《关于计提商誉减值准备的议案》

   6       《关于计提资产减值准备的议案》

   7       《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

   8       《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

           《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已
   9
           授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》

   10      《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》

   11      《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》

   12      《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

   13      《关于申请银行综合授信额度的议案》
   14      《关于修订<公司章程>的议案》

   15      《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

   16      《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  注：（1）上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过。
    （2）议案 9、10、11、12、14 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （3）本次会议第 15 项议案为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
    2.议案披露情况：
    上述议案内容请详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议
决议公告》等公告。
    3.提案编码：

                                                                备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  1.00     《公司 2020 年度董事会工作报告》                      √
  2.00     《公司 2020 年度监事会工作报告》                      √
  3.00     《公司 2020 年度财务决算报告》                        √

  4.00     《公司 2020 年度利润分配预案》                        √

  5.00     《关于计提商誉减值准备的议案》                        √

  6.00     《关于计提资产减值准备的议案》                        √
  7.00     《公司 2020 年年度报告及报告摘要》                    √
           《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议
  8.00                                                           √
           案》
           《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条
  9.00     件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股          √
           票的议案》
           《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本
  10.00                                                          √
           的议案》
           《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议
  11.00                                                         √
           案》
  12.00    《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》             √
  13.00    《关于申请银行综合授信额度的议案》                   √

  14.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

           《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易
  15.00                                                         √
           预计的议案》
           《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
  16.00                                                         √
           案》
    三、会议登记方法
    1.登记方式
   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
   （4）本次会议不接受电话登记。
    2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月19日（星期三）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年5月19日（星期三）17:00之前
送达或传真到公司。
    3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集
团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
    4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       五、其他事项
       1.联系方式：
       联系地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
       联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
       邮政编码：442012
       2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。


       特此公告。




                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 14 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1.投票代码：350278。
2.投票简称：“华昌投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
                表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

 提案序号                      提案名称                        提案编码

  议案 1    《公司 2020 年度董事会工作报告》                     1.00

  议案 2    《公司 2020 年度监事会工作报告》                     2.00

  议案 3    《公司 2020 年度财务决算报告》                       3.00

  议案 4    《公司 2020 年度利润分配预案》                       4.00

  议案 5    《关于计提商誉减值准备的议案》                       5.00

  议案 6    《关于计提资产减值准备的议案》                       6.00

  议案 7    《公司 2020 年年度报告及报告摘要》                   7.00

  议案 8    《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》       8.00

            《关于 2020 年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨
  议案 9    回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议       9.00
            案》
            《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的
 议案 10                                                        10.00
            议案》
            《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议
 议案 11                                                        11.00
            案》

 议案 12    《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》            12.00

 议案 13    《关于申请银行综合授信额度的议案》                  13.00

 议案 14    《关于修订<公司章程>的议案》                        14.00
              《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计
 议案 15                                                            15.00
              的议案》
              《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
 议案 16                                                            16.00
              案》


（2）填报表决意见
       本次年度股东大会的议案均为非累积投票制议案。
       对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填列表决意见：同意、反对、弃
权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11:30 和
当日下午 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15 至
当日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                        股东参会登记表


  姓 名/ 企 业 名                 身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身
份证复印件。
附件三：

                        股东代理人授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装
备集团股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表
本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指
示，代理人可自行投票。）

                                                  备注          表决意见

 提案                                           该列打勾
                       提案名称
 编码                                                      同      反      弃
                                                的栏目可
                                                           意      对      权
                                                 以投票

 1.00      《公司 2020 年度董事会工作报告》        √
 2.00      《公司 2020 年度监事会工作报告》        √
 3.00      《公司 2020 年度财务决算报告》          √
 4.00      《公司 2020 年度利润分配预案》          √

 5.00      《关于计提商誉减值准备的议案》          √

 6.00      《关于计提资产减值准备的议案》          √

 7.00      《公司 2020 年年度报告及报告摘要》      √
           《关于公司续聘及支付聘请的审计机
 8.00                                              √
           构报酬的议案》
           《关于 2020 年业绩未达到限制性股票
 9.00      解除限售条件暨回购注销已授予但尚        √
           未解除限售部分限制性股票的议案》
           《关于回购注销部分限制性股票减少
 10.00                                             √
           公司注册资本的议案》
           《关于公司为下属公司银行融资提供
 11.00                                             √
           担保事项的议案》
         《关于全资子公司为母公司提供担保
 12.00                                        √
         的议案》
         《关于申请银行综合授信额度的议
 13.00                                        √
         案》

 14.00   《关于修订<公司章程>的议案》         √

         《关于公司及下属子公司 2021 年度日
 15.00                                        √
         常关联交易预计的议案》
         《关于未弥补亏损达到实收股本总额
 16.00                                        √
         三分之一的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。