无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技          公告编号：2021-059


                         无锡和晶科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2021 年 7 月 23 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2021 年 7 月 21 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下：
    一、审议通过《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司对外投资
的议案》
    公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（简称“和晶宏智”）计划
与浩鲸云计算科技股份有限公司（简称“浩鲸科技”）、国信曙光生态技术研究院
（北京）有限公司（简称“国信曙光”）、睿合致远（深圳）企业管理合伙企业（有
限合伙）（简称“睿合致远”）共同投资 1,000 万元（币种：人民币，下同）设立
睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司（简称“标的公司”，最终名称以工商
核准为准）并签署相关合资协议，其中和晶宏智、浩鲸科技、国信曙光、睿合致
远各出资 250 万元，出资比例均为 25%。
    标的公司将以 5G、物联网、先进制造以及其它相关的应用行业为主要投资
方向，和晶宏智作为公司的产业投资平台，本次与专业投资机构共同对外投资，
能够借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合各方优势资源，
有利于公司更好地把握行业动态和机遇，同时以资本纽带助推公司的战略发展和
产业布局。
    《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》将与本决议公告同日刊


                                   1/2
                                              无锡和晶科技股份有限公司公告文件

载在中国证监会指定信息披露网站。
   表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


   特此公告。




                                              无锡和晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 7 月 26 日




                                   2/2