无锡和晶科技股份有限公司董事会关于
          本次交易符合“小额快速”审核条件的说明

    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“和晶科技”）拟以
发行股份方式购买安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成
长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司持有的无锡和晶智能科
技有限公司（以下简称“和晶智能”或“标的公司”）合计 31.08%的少数股东股
权，并拟向不超过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
    按照《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，
本次交易符合“小额快速”审核条件。具体说明如下：
    1、上市公司本次发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》十二条规定的重大资产重组；
    2、除本次交易外，上市公司最近 12 个月内未发生发行股份购买资产的行为，
本次发行股份购买资产的交易金额为 25,925.43 万元，不超过 5 亿元；
    3、本次交易上市公司拟以发行股份方式购买交易对方所持和晶智能 31.08%
股权，本次交易不涉及现金对价；
    4、上市公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开
发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 5,000 万元；
    5、上市公司及控股股东最近 12 个月不存在受到中国证监会行政处罚或者
深交所公开谴责，不存在其他重大失信行为，上市公司无实际控制人；
    6、本次交易的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员不存在最近 12
个月内受到中国证监会行政处罚或者深交所纪律处分的情形。
    综上所述，本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审
核规则》第四十四条及第四十五条相关规定，符合 “小额快速”审核条件。

    特此说明。


                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 5 月 18 日