无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2023-020 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议 通过后,公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为 90,000 万 元(其中 80,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,10,000 万 元由公司全资子公司为公司提供担保),占公司最近一期经审计(2022 年度) 净资产的 108.28%。除此之外,公司及子公司未有其他对外担保事项,亦无逾期 对外担保及涉及诉讼的担保等情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议 案》。为进一步提高公司及子公司的融资能力,保证公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需要,增强对外担保行为的计划性和合理性,预计公司与合并报表 范围内的子公司之间 2023 年度提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元(含 目前担保余额,下担保口径相同)。其中,公司对全资子公司及控股子公司提供 担保的总额度预计不超过 80,000 万元(在有效担保额度内,公司对各子公司的 担保额度可以进行调剂),具体如下:公司为无锡和晶智能科技有限公司(以下 简称“和晶智能”)提供不超过 70,000 万元担保,为安徽和晶智能科技有限公 司(以下简称“安徽和晶”)提供不超过 5,000 万元担保,为江苏中科新瑞科技 股份有限公司(以下简称“中科新瑞”)提供不超过 3,500 万元担保,为晶安智 慧江苏科技有限公司(以下简称“晶安智慧”)提供不超过 1,500 万元担保;全 资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过 10,000 万元。担保额度 预计情况如下: 1/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 单位:万元 担保 额度 被担保方 担保方 截至目 本次新 占最 是否 最近一期 担保方 被担保方 持股比 前担保 增担保 近一 关联 资产负债 例 余额 额度 期净 担保 率 资产 比例 公司 和晶智能 100% 60.45% 30,000 70,000 84.22% 否 公司 安徽和晶 100% 43.63% 3,000 5,000 6.02% 否 公司 中科新瑞 100% 60.96% 1,000 3,500 4.21% 否 公司 晶安智慧 87.94% 53.07% 0 1,500 1.80% 否 和晶智能 公司 ∕ 66.01% 6,000 10,000 12.03% 否 注:资产负债率以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长 或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议,本项授权自公司股东 大会通过之日起有效,授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起,至 2023 年度 股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 (一)无锡和晶智能科技有限公司 1、基本信息 公司名称 无锡和晶智能科技有限公司 统一社会信用代码 91320214MA1XNHQH56 类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所 无锡市新吴区长江东路 177 号 法定代表人 徐宏斌 注册资本 63,841.43 万元 成立日期 2018 年 12 月 25 日 营业期限 2018 年 12 月 25 日至****** 嵌入式软件开发和技术支持咨询服务;微电脑智能 控制器的生产;输配电及控制设备、电子器件、汽 经营范围 车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专 业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的 2/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 研发和制造;自营和代理各类商品和技术的进出口 业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况 无锡和晶科技股份有限公司(持股比例为 100%) 信用情况 和晶智能信用状况良好,不属于失信被执行人 2、主要财务指标(2022 年度财务数据已经审计;2023 年 1-3 月财务数据未 经审计): 单位:元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 科目 (2022 年 1-12 月) (2023 年 1-3 月) 营业收入 1,798,943,645.92 399,499,913.28 营业利润 73,141,921.01 18,620,562.01 净利润 63,783,016.34 14,477,720.63 资产总额 2,193,490,626.72 2,180,193,673.07 负债总额 1,325,927,085.83 1,298,152,411.55 净资产 867,563,540.89 882,041,261.52 (三)安徽和晶智能科技有限公司 1、基本信息 公司名称 安徽和晶智能科技有限公司 统一社会信用代码 91340600MA8LHAJ28C(1-1) 类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创 住所 业路 1 号 法定代表人 王雅琪 注册资本 25,000 万元 成立日期 2021 年 05 月 10 日 营业期限 长期 一般项目:科技中介服务;电子元器件制造;电子 元器件批发;智能控制系统集成;智能车载设备制 造;半导体照明器件制造;照明器具生产专用设备 经营范围 销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设 备);音响设备销售(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目) 3/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 股东情况 无锡和晶智能科技有限公司(持股比例为 100%) 信用情况 安徽和晶信用状况良好,不属于失信被执行人 2、主要财务指标(2022 年度财务数据已经审计;2023 年 1-3 月财务数据未 经审计): 单位:元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 科目 (2022 年 1-12 月) (2023 年 1-3 月) 营业收入 416,254,822.77 123,056,650.48 营业利润 43,378,995.13 12,957,987.62 净利润 34,513,529.10 9,723,563.57 资产总额 493,767,717.62 490,509,004.97 负债总额 215,419,493.85 202,437,217.63 净资产 278,348,223.77 288,071,787.34 (三)江苏中科新瑞科技股份有限公司 1、基本信息 公司名称 江苏中科新瑞科技股份有限公司 统一社会信用代码 913202117287052227 类型 股份有限公司(非上市) 住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A 栋 1601 法定代表人 顾群 注册资本 2,400 万元 成立日期 2001 年 06 月 12 日 营业期限 长期 软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、 计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设 备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 经营范围 术除外);利用自有资金对外投资;电子与智能化 工程专业承包(二级);社会公共安全设备及器材、 环境保护专用设备、信息安全设备、电子产品的设 计、开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、 4/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术 服务与咨询;增值电信业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项 目:通讯设备销售;电力电子元器件销售;文具用 品批发;办公用品销售;纸制品销售;金属制品销 售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配 件销售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用 电器安装服务;家用电器零配件销售;物联网技术 研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处 理和存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备 销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动) 1. 无锡和晶科技股份有限公司(持股比例为 95%) 股东情况 2. 北京和晶宏智产业投资有限公司(持股比例为 5%,系公司全资子公司) 信用情况 中科新瑞信用状况良好,不属于失信被执行人 2、主要财务指标(2022 年度财务数据已经审计;2023 年 1-3 月财务数据未 经审计): 单位:元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 科目 (2022 年 1-12 月) (2023 年 1-3 月) 营业收入 156,356,065.00 11,792,875.24 营业利润 813,618.24 -2,232,569.92 净利润 121,530.01 -2,232,569.92 资产总额 225,838,684.70 200,407,908.78 负债总额 137,672,796.85 114,474,590.85 净资产 88,165,887.85 85,933,317.93 (四)晶安智慧江苏科技有限公司 1、基本信息 公司名称 晶安智慧江苏科技有限公司 统一社会信用代码 91320205MA1N1QY885 类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A 栋 1608 法定代表人 张鹏宪 5/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 注册资本 1000 万元 成立日期 2016 年 12 月 05 日 营业期限 长期 信息技术开发、技术服务、技术转让;信息系统软 硬件开发及应用;信息系统工程设计;系统集成;通 讯设备、办公自动化设备、机械设备及配件的销售 及设备租赁;消防设备、火灾报警设备、电气火灾 监控设备、用电监测设备、消防应急照明设备、智 能消防应急疏散设备、可燃气体探测器及控制设 经营范围 备、消防水泵控制设备、工业自动化控制设备及软 件的研发、制造、销售、租赁及安装;物联网技术 研发、无线终端设备、定位设备、电子产品的研发、 设计、制造、销售、租赁、技术咨询及服务;安全 生产技术服务与咨询;消防安全技术服务与咨询; 标牌制作与销售。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 江 苏 中 科 新 瑞 科 技 股份 有 限 公 司 (持 股 比 例 为 股东情况 87.94%) 张鹏宪(持股比例为 12.06%) 信用情况 晶安智慧信用状况良好,不属于失信被执行人 2、主要财务指标(2022 年度财务数据已经审计;2023 年 1-3 月财务数据未 经审计): 单位:元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 科目 (2022 年 1-12 月) (2023 年 1-3 月) 营业收入 20,777,751.52 954,914.01 营业利润 1,423,150.98 -910,873.04 净利润 -6,387.80 -910,873.04 资产总额 36,797,525.85 34,412,279.08 负债总额 19,529,301.16 18,054,927.43 净资产 17,268,224.69 16,357,351.65 (五)无锡和晶科技股份有限公司 1、基本信息 公司名称 无锡和晶科技股份有限公司 统一社会信用代码 91320200607924226D 6/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所 无锡市长江东路 177 号 法定代表人 冯红涛 44,894.1998 万元(注:公司经股东大会审议通过后的 注册资本 最新注册资本将变更为 48,039.9857 万元) 成立日期 1998 年 8 月 14 日 营业期限 1998 年 8 月 14 日至长期 嵌入式软件开发和技术咨询服务;生产微电脑智能 控制器;输配电及控制设备、电子器件、汽车零部 件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听 设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和 经营范围 制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司的控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有 控股股东 限合伙),其拥有公司的表决权股份数量为 128,226,287 股,占公司总股本的 26.69% 是否为失信被执行人 公司不属于失信被执行人 2、主要财务指标(2022 年度财务数据已经审计;2023 年 1-3 月财务数据未 经审计): 单位:元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 科目 (2022 年 1-12 月) (2023 年 1-3 月) 营业收入 1,955,248,385.89 402,775,066.27 营业利润 -302,001,425.28 13,304,453.58 净利润 -320,857,736.95 9,567,409.62 资产总额 2,448,594,122.83 2,338,491,731.29 负债总额 1,616,267,256.77 1,496,707,306.90 净资产 831,175,362.80 840,742,772.42 三、担保协议的主要内容 本次公司与合并报表范围内下属公司之间提供担保的方式均为连带责任担 保,每笔担保的期限和金额依据最终签署的担保合同为准,最终实际担保总额将 不超过本次授予的最高担保额度。 7/8 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 四、董事会意见 董事会认为,公司本次与合并报表范围内下属公司之间提供担保的事项,有 利于进一步提高公司及下属公司的融资能力,保证公司及下属公司日常经营和业 务发展的资金需要,符合公司的整体战略。公司与合并报表范围内下属公司之间 提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保事项经公司股东大会审批通过后,公司及控股子公司的担保额度总 金额为 90,000 万元,公司及控股子公司累计对外担保总余额为 40,000 万元,占 公司最近一期经审计净资产的 48.12%。公司及控股子公司未对合并报表外单位 提供担保,亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。 六、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 3、第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 22 日 8/8