证券代码：300280             证券简称：紫天科技         公告编号：2021-036



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2021 年 5 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2021
年 5 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》

       为担保星展银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“星展银行上海分行”）
向里安传媒有限公司提供的融资以及相关利率互换交易，公司向星展银行上海分
行申请开立总金额不超过等值于 788.7 万美元的人民币定期存单（汇率由星展银
行合理确定），单笔定期存单不超过 12 个月，并签署相应的《最高额存单质押合
同》（编号：COD/SH/IR/9847/21）(“担保合同”)。担保合同及相关文件授权公
司董事长根据具体情况签订。

       经董事会审议，董事会认为本次申请定期存单质押为全资子公司融资和利率
互换交易提供担保事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需
要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 5 月 31
日 刊 登 于 中 国 证 监会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com）的《关于申请定期存单为全资子公司融资提供担保的公
告》（公告编号：2021-037）。

    本次担保事项须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于2021年6月15日（星期二）上午9:00开始，在江苏省如皋
经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。会议
通知具体内容详见2021年5月31日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-038）。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。



                                          江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二〇二一年五月三十一日