证券代码：300280            证券简称：紫天科技       公告编号：2022-043




               福建紫天传媒科技股份有限公司董事会
          关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支
付现金方式向丁文华及刘杰购买其合计持有的深圳豌豆尖尖网络技术有限公
司 100%股权，同时向新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海
南铂欣科技有限公司及海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金。（以
下合称“本次交易”）。

       为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司在筹划及实施本次交易
过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求履行了保密义务。
上市公司董事会就在本次交易中所财务的保密措施及保密制度的说明如
下：

       1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度
的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密
制度。

       2、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕
信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程
中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。




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    3、公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。严格控制内幕信息
知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹
划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳
证券交易所。

    4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密
义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕
信息买卖上市公司股票。

    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了
严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信
息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易
在依法披露前的保密义务。

   特此公告。

                                      福建紫天传媒科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇二二年六月二十一日




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