证券代码：300280          证券简称：紫天科技        公告编号：2022-092




                   福建紫天传媒科技股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 18 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议于 2022 年 12 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体
董事进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表
决董事 1 名，通讯表决董事 6 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次
董事会予以书面确认。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和
高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投
票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟以发行股份及支付现金方式向丁文华及刘杰购买其合计持有的
深圳豌豆尖尖网络技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以
下简称“本次重大资产重组”），同时向公司实际控制人郑岚、姚海燕控
制得新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限
公司、海南紫荆科技有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本
次募集配套资金”，与本次重大资产重组合称“本次交易”）。

    2022 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第十四次会议审议通过了《<福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，
2022 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第
十七次会议审议通过了《<福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案。本次交易尚需经过公司股东大会审议通过、深圳证券
交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册方可实施。

    经全体董事同意，公司董事会提请于2023年1月18日（星期三）下午
14:00开始，在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋
有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次交易有关的议
案。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-093）。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于延长本次重大资产重组相关财务数据有效期的议案》

    本次交易中标的公司的审计、评估基准日为 2022 年 6 月 30 日，即标
的公司财务数据的有效期为 2022 年 12 月 31 日。

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财
务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间
至多不超过一个月。”

    中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状
病毒感染肺炎疫情的通知》（银发[2020]29 号）规定：“适当放宽资本市
场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效
期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实
不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对
本次重大资产重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通
知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次。”

    此外，中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步发挥资本市场功
能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发[2022]46
号）：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按
期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组
的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，
最多可以延期 3 次。”

    经全体董事同意，本次重大资产重组涉及的标的公司财务数据有效期
延长 1 个月，即有效期从 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 1 月 31 日。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于延长本次重大资产重组相关财务数
据有效期的公告》（公告编号：2022-094）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                    董   事   会

                                              二〇二二年十二月十九日