紫天科技:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-27
证券代码:300280 证券简称:紫天科技 公告编号:2022-095
福建紫天传媒科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情况;
3、本次临时股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
福建紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时
股东大会通知于2022年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公
告形式发出。
1、会议召开情况
(1)会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间:2022年12月27日(星期二)下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年12月27日
(星期二)上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月27日(星期二)
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(2)会议地点:江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如
皋有限公司一楼会议室。
(3)会议的召开方式:以现场和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年
修订)》及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代表(包
括代理人)共计23人,代表股份数量41,701,801股,占公司有表决权总股份数
(162,065,744股)的25.7314%。
其中,出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份数量33,500,000股,
占公司有表决权总股份数的20.6706%;通过网络投票的股东22人,代表股份数
量8,201,801股,占公司有表决权总股份数的5.0608%。
(2)中小股东出席的总体情况:出席会议的中小股东(或委托代理人)22
人,代表股份数量8,201,801股,占公司有表决权总股份数的5.0608%。其中出席
现场会议的中小股东0人,代表股份数量0股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%;通过网络投票的中小股东22人,代表股份数量8,201,801股,占公司有
表决权股份总数5.0608%。
(3)公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议,
部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司股东新余市安常投资中心(有限合伙)提名,董事会提名委员会审核,
董事会向股东大会提名罗霖先生为公司第四届董事会的非独立董事,任期自股东
大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。
总表决情况:
同意 33,574,000 股,占出席会议所有股东 所持股 份的 80.5097% ; 反 对
8,127,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 19.4903%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 74,000 股,占出席会议的中小股股东所持股 份的 0.9022 % ; 反 对
8,127,801 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0978%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京炜衡(上海)律师事务所施云倩律师、李思雨律师对本次临时股东大会
见证并出具法律意见书,认为:“公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规及《上市公司股东大
会规则(2022 年修订)》《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》的规定,本次
股东大会的表决结果合法、有效”。
四、备查文件
1、《福建紫天传媒科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
2、《北京炜衡(上海)律师事务所关于福建紫天传媒科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十七日