证券代码：300280           证券简称：紫天科技         公告编号：2023-003




                   福建紫天传媒科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日以
电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十八次会议（以下简
称“本次会议”）的通知，会议于 2023 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议的
方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建
锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集
和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于公司与重组交易对方签署附生效条件的发行股份及支付
现金购买资产补充协议（二）》的议案》

    公司与重组交易对方已签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协
议》《盈利预测补偿协议》《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，并经公
司第四届董事会第二十一次及二十八次会议、第四届监事会第十四次及第十七次
会议审议通过。随着交易进程的推进，原协议签署时的客观情况部分发生变化，
经各方协商，公司与重组交易对方于 2023 年 1 月 8 日签署了《发行股份及支付
现金购买资产补充协议（二）》（以下简称“《购买资产补充协议（二）》），
对业绩承诺期、锁定期、标的公司治理等相关事项进行了补充约定。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。



                                       福建紫天传媒科技股份有限公司

                                                监   事   会

                                            二〇二三年一月九日




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