证券代码：300280          证券简称：紫天科技        公告编号：2023-026




                   福建紫天传媒科技股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 16 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议于 2023 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体董
事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表决
董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公
司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投
票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    公司设立一家全资子公司福州缘笙科技有限公司，注册资本 10,000 万元，
注册地址为福建省福州市台江区鳌峰路 50 号鳌峰街道安置房 1#楼二层 2182
室内，经营范围与营业执照一致。该子公司专注于互联网广告、大数据等业务，
将主要涉足于互联网、传媒广告、大数据等领域的发展机会。设立该子公司是
公司聚焦于主业，对公司互联网广告主业的进一步挖掘和延伸。该公司成立后，
将提升公司的主业竞争力，对公司未来的发展具有积极推动意义。公司董事会
授权公司管理层进行投资前的调研及准备工作。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于
设立全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2023-027）。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                          福建紫天传媒科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二三年四月十七日