证券代码：300283          证券简称：温州宏丰         编号：2019-033



              温州宏丰电工合金股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2019 年 4 月 22 日下午 3 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦
大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室召开。本次会议通知已于
2019 年 4 月 11 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    经全体监事审议，通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，公司
《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果；公司《2018 年度财务决算报告》具体内
容详见 2019 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    与会监事经审议，一致认为：公司编制和审议《2018 年年度报告》和《2018
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    公司董事会拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 414,361,350 股为基数
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），合计分配利润
4,143,613.5 元，未分配利润余额 122,797,253.28 元人民币结转入下一年度。
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司实际情
况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控
制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    六、审议通过《关于聘任 2019 年度公司财务审计机构及支付 2018 年度审
计机构报酬的议案》
    经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


       七、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2019 年度
向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币 9 亿元（最终以各家银行实际审
批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和
披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总裁陈
晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，
自股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


       八、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第三届监事会监事任期已于 2019 年 3 月 25 日到期，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会
决定进行换届选举。公司监事会决定提名何焰先生、庞昊天先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。各候选人简历详见附件。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票
制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名何焰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （2）提名庞昊天先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。


    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2019 年 4 月 24 日
附件：

                    温州宏丰电工合金股份有限公司

               第四届监事会非职工代表监事候选人简历


       1、何焰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，2005
年 4 月至 2008 年 5 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008 年 5 月至
2010 年 4 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 2
月任本公司财务部经理；2016 年 3 月至今任本公司监事、审计部经理。
    何焰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。


       2、庞昊天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大学本科学
历，中共党员。2012 年 5 月至 2014 年 1 月历任温州宏丰电工合金股份有限公司
金属件事业部副部长、粉末冶金事业部部长；2014 年 2 月至 2015 年 1 月任温州
宏丰金属基功能复合材料有限公司质管部经理；2015 年 2 月至 2017 年 10 月任
温州宏丰电工合金股份有限公司销售部订单管理处经理；2017 年 11 月至 2019
年 1 月任温州宏丰电工合金股份有限公司生产部经理；现任本公司运营中心副总
监。
    庞昊天先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。