温州宏丰：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-032
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电工合金股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2019
年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2018 年度股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14
日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含
证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2019 年 5 月 8 日（星期三）15:00 深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰
特种材料有限公司 6 楼会议室
二、会议审议事项：
1.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2018 年度利润分配预案》
6.《关于聘任 2019 年度公司财务审计机构及支付 2018 年度审计机构报酬的
议案》
7.《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举林萍女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举祁更新先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举黄乐晓女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举陈王正先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举严学文先生为公司第四届董事会非独立董事
9.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举戴梦华先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董事
10.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举何焰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举庞昊天先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述 8-10 项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6
名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全
部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票
者被视为放弃表决权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于聘任2019年度公司财务审计机构及支付2018年度
6.00 √
审计机构报酬的议案》
《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度
7.00 √
的议案》
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
8.00 应选人数6人
的议案》
8.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.02 选举林萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
8.03 选举祁更新先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.04 选举黄乐晓女士为公司第四届董事会非独立董事 √
8.05 选举陈王正先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.06 选举严学文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的
9.00 应选人数3人
议案》
9.01 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事 √
9.02 选举戴梦华先生为公司第四届董事会独立董事 √
9.03 选举蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表
10.00 应选人数2人
监事的议案》
10.01 选举何焰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
10.02 选举庞昊天先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
11.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形
式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）9:00 至 11: 30，13:30 至 17:00
3、登记地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 2 楼证券部。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 5
月 9 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。来信请寄：浙江省温州
瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司证券部 邮编：
325026（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
5、联系方式：
联系人：严学文 樊改焕
电话：0577-85515911
传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
地址：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号
邮编：325026
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自
理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365283”，投票简称为“宏丰投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：温州宏丰电工合金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席温州
宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”）2018 年度股东大会，授
权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
议案名称 同 反 弃
编号 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《2018年度利润分配预案》 √
《关于聘任2019年度公司财务审计机构及支付
6.00 √
2018年度审计机构报酬的议案》
《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授
7.00 √
信额度的议案》
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
8.00 应选人数6人 选举票数
立董事的议案》
8.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.02 选举林萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
8.03 选举祁更新先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.04 选举黄乐晓女士为公司第四届董事会非独立董事 √
8.05 选举陈王正先生为公司第四届董事会非独立董事 √
8.06 选举严学文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
备注 表决意见
提案 该列打勾的
议案名称 同 反 弃
编号 栏目可以投
意 对 权
票
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
9.00 应选人数3人 选举票数
董事的议案》
9.01 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事 √
9.02 选举戴梦华先生为公司第四届董事会独立董事 √
9.03 选举蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职
10.00 应选人数2人 选举票数
工代表监事的议案》
选举何焰先生为公司第四届监事会非职工代表监
10.01 √
事
选举庞昊天先生为公司第四届监事会非职工代表
10.02 √
监事
非累积投票提案
11.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
说明：
1、在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”
表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于累积投票提案，请按规则
在表决结果一栏直接填写投票票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
温州宏丰电工合金股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
持股数量
股东账号
（股）
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发
言意向及要点，并注明所需要的时间。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 9 日 17 点之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
