证券代码：300283          证券简称：温州宏丰           编号：2019-047


                   温州宏丰电工合金股份有限公司
           第四届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召开
2018 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，经全体监事同意豁
免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日以口头方式临
时通知全体监事。本次会议于 2019 年 5 月 15 日在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯
锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室以现场方式召开。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列
席了本次会议。会议由全体监事共同推举何焰先生主持，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举何焰为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监
事会届满之日止。（简历附后）
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、备查文件
    1、经公司全体监事签字的《第四届监事会第一次临时会议决议》。
    特此公告。
                                               温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                    二〇一九年五月十五日
附件：

                              何焰先生简历


    何焰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，2005 年 4
月至 2008 年 5 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008 年 5 月至 2010 年
4 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 2 月任本公司
财务部经理；2016 年 3 月至今任本公司监事、审计部经理。
    何焰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门
的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。