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公司公告

国瓷材料:第四届董事会第二次会议决议公告2019-10-26  

						证券代码:300285              证券简称:国瓷材料         公告编号:2019-064


                   山东国瓷功能材料股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于
2019 年 10 月 22 日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知。

本次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本
次会议由公司董事长张曦先生主持。


    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审
议表决:

一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

    公司董事认真审阅了公司《2019年第三季度报告全文》,认为《2019年第三
季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,公司的董事、高
级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2019年第三季度报告全文》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合
相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前
年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。




    特此公告!




                                           山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  2019 年 10 月 26 日