证券代码：300285            证券简称：国瓷材料       公告编号：2020-036


                     山东国瓷功能材料股份有限公司
      关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的更正公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国瓷天
诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国瓷天诺”），拟与江苏天诺道路材料科
技有限公司（以下简称“天诺道路”）签署借款合同，国瓷天诺拟向天诺道路提
供 1850 万元的财务资助，天诺道路为公司的关联方，本次财务资助构成关联交
易，具体情况如下：

一、对外提供财务资助情况概述

（一）财务资助对象：江苏天诺道路材料科技有限公司
（二）财务资助金额：1850 万元
（三）财务资助利率：年息 4.35%（不含税）
（四）财务资助期限：1 年
（五）资金来源：国瓷天诺自有资金
（六）资金的主要用途和使用方式：用于天诺道路日常经营
（七）还款方式：按季付息，到期一次性归还本金。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：江苏天诺道路材料科技有限公司
住所： 镇江新区大港港韩路
法定代表人：郭兆民
注册资本：3000 万元人民币
控股股东、实际控制人：郭兆民
 成立日期：2010-07-27
经营范围：沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；沥青及其制品的研发、
检测、评价及应用设计；道路养护材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询与
技术服务；沥青加工设备、沥青环保设备的研发、制作、销售与安装；国内贸易；
仓储服务；设备租赁；自营和代理各类商品、技术进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
被资助对象天诺道路的主要财务数据：
                                                           单位：万元

             项目                                    2019 年 12 月 31 日
            总资产                                            11,371.63
            净资产                                             7,002.15
             项目                                        2019 年 1-12 月
           营业收入                                           24,388.19
            净利润                                             1,356.63


   天诺道路的控股股东、实际控制人郭兆民持有国瓷天诺 24.79%的股份，目前
任国瓷天诺的董事，本着谨慎性原则，将天诺道路认定为公司的关联方。

三、履行的审批程序

    第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控
股子公司对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了事前认可及独立意见。本
次财务资助事项构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大
会审议。

四、交易的定价依据

    本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，经交易双方协商一致确定。
借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、财务资助的目的、存在的风险及应对措施

        国瓷天诺流动资金较为充裕，在风险可控的前提下，用活其闲置资金，
提高资金效益。
    天诺道路已承诺按照规定期限归还本金及利息，另外郭兆民本人也为本次借
款提供了担保，承诺以其全部资产为天诺道路提供全额、无条件、不可撤销的连
带责任担保。

    公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂
时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久
性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

    自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，除公司与天诺道路发生的拆借余额不
超过 1850 万元（截至目前已偿还），与天诺道路不存在其他关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

    1、事前认可意见

    公司控股子公司国瓷天诺对关联方天诺道路提供财务资助，是在风险可控的
前提下用活其闲置资金且提高资金效益的行为，有利于公司业务发展，本次关联
交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司实际经
营情况。我们对该事项进行了事前审核，认为：本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定，同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议
审议。

    2、独立意见

    经认真审议后，我们认为：本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，
符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。被资助对象天诺道路不能如
期履行偿债义务的风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，本次关联交易
事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意国瓷天诺
向天诺道路提供 1850 万元的财务资助。

八、公司累计提供财务资助的情况

    截至本公告出具日，除本次国瓷天诺向天诺道路提供财务资助的情况外，上
市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。
九、备查文件

   1、第四届董事会第八次会议决议；
   2、第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事意见。




                                     山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                  2020 年 5 月 25 日