证券代码：300285           证券简称：国瓷材料           公告编号：2021-038



                   山东国瓷功能材料股份有限公司

             关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 “公司”)2021年6月10日召开的
第四届董事会第二十次会议决议，公司决定于2021年6月28日（星期一）召开2021
年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2021年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性

    经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    4、召开时间

    （1）现场会议时间：2021年6月28日（星期一）14:00开始。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28日上午
9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月28日上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式

                                      1
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室

    7、股权登记日：2021年6月23日（星期三）。

    8、会议出席对象：

    （1）截止2021年6月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）其他有关人员。

       二、会议审议事项

    1. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议
案》

    上述议案已经公司2021年6月10日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，
详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    该议案为普通决议事项，采用非累积投票方式选举，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

       三、提案编码

   提案编码                        提案名称                        备注

                                      2
                                                                  该列打勾的栏目可
                                                                       以投票
      100                      总议案：以下所有议案                     √
 非累积投票提案
                   《关于补选公司第四届董事会独立董事及董事会专
      1.00                                                              √
                               门委员会成员的议案》

    四、会议登记办法

    1、请符合条件的参会对象于2021年6月25日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）
到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券部办理出席
会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2021年6月25日下午16:30
前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份
证复印件办理登记。

    3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股
证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络
投票的具体操作流程见附件2）。

    六、其他事项

    1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号

    联系人：赵红艳

    联系电话：0546-8073768

    传真：0546-8073610

    邮编：257091


                                        3
七、备查文件目录

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告！




                                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021年6月10日




                               4
附件1：

                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

山东国瓷功能材料股份有限公司：

     本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，
兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本
人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对
提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指
示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

     委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                     备注
                                                                   该列打钩     同    反    弃
   提案编码                         提案名称
                                                                   的栏目可     意    对    权
                                                                    以投票


      100                    总议案：以下所有议案                     √


  非累积投票
    提案
                 《关于补选公司第四届董事会独立董事及董事
      1.00                                                            √
                          会专门委员会成员的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：                           委托人股票账号：

委托人身份证号码或法人营业执照编号：                         委托人持股数量：


                                               5
受托人签名：              受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日




                      6
附件2：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程
序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东可以将所拥有的选举
票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021年6月28日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和下
午1:00～3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月28日（现场股东大会召开当日）
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数


                                      7
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                       8
附件3：

                 山东国瓷功能材料股份有限公司

             2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名：                 身份证号码：

法人股东名称：                 统一社会信用代码：


股东账号：                     持股数量（股）：


出席会议人姓名/名称：          是否委托：


代理人姓名：                   代理人身份证号码：


联系电话：                     电子邮件：


联系地址：                     邮政编码：


备注：


个人股东签字/法人股东盖章




                                   年   月    日




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