证券代码：300285               证券简称：国瓷材料       公告编号：2021-053



                     山东国瓷功能材料股份有限公司
                    2021年第二次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

       1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

       3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限
公司（以下简称“公司”“国瓷材料”）现任董事、监事、高级管理人员的持股
表决情况。

       一、会议召开和出席情况

       （一）现 场会议召 开时间 ：2021年 8月13日 （星期五）14:00 。网络 投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月13日上
午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2021年8月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时
间。

       （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。

       （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的
方式召开。

       （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事
长张曦先生主持。

       （五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市



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公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体
情况：

                 类别                         现场       网络          合计

1、出席会议的股东和代理人人数                  17        109           126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总
                                        305,241,929   304,166,800   609,408,729
数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占
                                             30.41%     30.30%        60.71%
公司有表决权股份数的比例


    其中中小股东出席情况：

                 类别                         现场       网络          合计

1、出席会议的股东和代理人人数                  12        109           121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总
                                        17,890,225    304,166,800   322,057,025
数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占
                                             1.78%      30.30%        32.08%
公司有表决权股份数的比例


    （七）会议出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了本次会议，受新型冠状
病毒肺炎疫情的影响，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决方式：

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    （二）非累积投票议案：

议案1.00 《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》。

    表决情况：




                                         2
                   同意                      反对                       弃权
股东类型
            票数          占比        票数            占比       票数          占比

  A股      609,408,529    99.99997%          200      0.00003%          0         0.00%

    备注：表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

    其中中小股东表决情况：同意 322,056,825 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.99994%，反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00006%，弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

    表决结果：议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

    见证律师：杜国平、刘晓晨

    2、律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料《公司章程》等
相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2021年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                    山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2021 年 8 月 13 日




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