证券代码：300285              证券简称：国瓷材料           公告编号：2022-043



                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                   第四届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2022
年 4 月 22 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第四届监事
会第二十五次会议的通知》。本次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和
通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监
事会主席温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为《公司2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司 2022 年第一季度
报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告！



                                             山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 4 月 26 日