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公司公告

飞利信:第五届董事会第五次会议决议公告2021-05-07  

                          证券代码:300287           证券简称:飞利信              公告编号:2021-029



                     北京飞利信科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议于 2021 年 5 月 6 日 在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2021 年 4 月 30 日以电话等方式通知了全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,本次会议以现场及通讯投票表决相结合的方式召开,公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会于近日收到公司副总经理岳路先生的书面辞职报告,其因工作调
整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事职
务。根据《公司法》、公司章程》等有关规定,岳路先生的书面辞职报告自送达
公司董事会之日起即生效。

    根据公司经营管理需要,经总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,
拟聘任石权先生为公司副总经理,简历详见附件,任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。

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    独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                               北京飞利信科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 5 月 6 日




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