证券代码：300288          证券简称：朗玛信息          公告编号：2014-026




                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            2014年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时董
事会会议通知于 2014 年 5 月 9 日以电话、邮件方式发出，会议于 2014 年 5 月
12 日上午 10 点在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室以现场及电话方式
召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以书面表决方式通过以下议案：



    一、审议通过《关于公司移动转售业务覆盖范围的议案》。
    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 28 日
与中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）在北京市签署了《移动通信
转售业务商业合同》，又于 2014 年 4 月 2 日与中国移动通信有限公司（以下简称
“中国移动”）在北京市完成签署《移动通信转售业务合作协议》。

    根据工业和信息化部申请移动通信转售业务的要求，需要公司董事会就与中
国移动对接的移动转售业务的覆盖范围作出相关决议。

    根据与中国移动的协议，业务覆盖范围有：北京、上海、广州、深圳、福州、
厦门、东莞、南宁、贵阳、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、
南昌、沈阳、大连、呼和浩特、济南、青岛、太原、西安、成都、天津、昆明、
杭州、宁波、合肥、重庆等地区；

    根据与中国电信的协议，业务覆盖范围有：银川、贵阳、贵州省黔东南苗族
侗族自治州、贵州省六盘水市、贵州省毕节市、贵州省铜仁市、贵州省安顺市、
贵州省遵义市、贵州省黔南布依族苗族自治州、贵州省黔西南布依族苗族自治州
等地区。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    二、审议通过《关于公司增值电信业务许可证续期的议案》。
    公司于 2009 年 8 月 19 日取得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工
信部”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务许可证》（经营许可证编号为：
B2-20090153），该证有效期从 2009 年 8 月 19 日起至 2014 年 8 月 19 日止。由于经
营许可证即将到期，根据相关规定，若需继续经营，需向工信部申请上述许可证的
延期。根据公司的业务情况，公司将继续经营增值业务，并向工信部进行延期申请。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                             贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2014 年 5 月 12 日