朗玛信息：第二届监事会第三次会议决议公告2014-07-18
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-044
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2014 年 7 月 18 日 14:00 在贵阳朗玛信息技术股份有限公司会议室召开。
本次会议通知已于 2014 年 7 月 15 日送达各位监事。会议应到监事 3 人，出席会
议监事共计 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主
席史红军主持。经与会监事认真审议，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”
的议案》
为了提高募集资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合募集资金实际使用及进
展情况，拟终止原募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”。 该项目终止
后剩余募集资金6,234.06万元，其中还应支付该募投项目购置房屋款405万元，
房屋装修款300万元，余款5,529.06万元将用于本次重大资产重组中支付收购标
的资产的现金对价。
公司本次终止募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司
《募集资金管理制度》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投
资规模、建设周期的议案》
为了提高募集资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合募集资金实际使用及进
展情况，拟调整募投项目 “朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周
期。 此募投项目将调整出3,213.93万元将用于本次重大资产重组中支付收购标
的资产的现金对价，并延长项目的完工时间至2015年8月1日。
公司本次变更募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司
《募集资金管理制度》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余
资金安排的议案》
为了提高募集资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合募集资金实际使用及进
展情况，拟将建设完工的募投项目“营销服务网络建设项目”结余募集资金
1,203.88万元用于本次重大资产重组中支付收购标的资产的现金对价。
公司本次募集资金的结余投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公
司《募集资金管理制度》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技
术有限公司100%股权的现金对价的议案》
公司在进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上，决定使用“电话对对碰
三网融合技术改造项目”终止后结余的募集资金人民币5,529.06万元、“朗玛网
语音互联网社区项目”调整后结余的募集资金人民币3,213.93万元、“营销服务
网络建设项目”完工后结余的募集资金1,203.88万元，共计9,946.87万元用于支
付收购标的资产的现金对价。
本次交易将有利于提升公司整体竞争能力，有助于提高募集资金使用效率，
符合公司发展战略和全体股东利益。同时，公司本次使用结余募集资金支付本次
交易的部分对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2014 年 7 月 18 日
