证券代码：300288         证券简称：朗玛信息       公告编号：2015-013




                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于2015年3月18日15:00在贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司
会议室召开。本次会议通知已于2015年3月7日送达各位监事。会议应到监事3
人，出席会议监事共计3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会
议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真审议，以现场投票表决方式一
致通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
    《公司2014年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    二、审议通过《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《公司2014年年度报告全文及摘要》的编制
和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2014年年度报告全文》及《2014年度报告摘要》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
    公司《2014年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    四、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《贵阳朗
玛信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    五、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会经审议后认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》
以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内
部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是
真实、有效的。
    公司《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    六、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放和使用专项报告的议案》
    公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创
业板指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于公司2014年度控股股东及其关联人占用公司资金情况
的议案》
    经公司监事会审核后认为：2014年度公司不存在控股股东（实际控制人）
及其关联人占用公司资金的情况。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    八、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度财务报表审计机构的议案》
    经核查，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年度财务报表审计机构。
    本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。


    九、审议通过《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及
将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对
价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终
止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资
金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨
关联交易的公告》。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    十、《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启
生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于部
分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限
公司现金对价并注销募集资金账户的公告》。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票


   十一、《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于调
整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额并用于支付收购广州启生信息
技术有限公司现金对价的公告》。
    本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票


   十二、《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不
存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。具体内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票



    特此公告。




                                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

                                             2015 年 3 月 19 日